Siit rubriigist leiate infot rahapesu ja terrorismi rahastamist tõkestavate regulatsioonide kohta.
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
- Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhend
- Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord
- Nõuded krediidi- ja finantseerimisasutuse poolt kehtestatavatele protseduurireeglitele ning nende rakendamisele ja täitmise kontrollimisele
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise väikese riski kriteeriumid, mille korral võib hoolsusmeetmeid kohaldada lihtsustatud korras
- Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga
- Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus
- Rahvusvahelise sanktsiooni seadus
