Rahvusvahelised õigusaktid
EL I rahapesu tõkestamise direktiiv 91/308 - eesti keeles, inglise keeles
EL II rahapesu tõkestamise direktiiv 2001/97 - eesti keeles, inglise keeles
EL III rahapesu tõkestamise direktiiv 2005/60 - eesti keeles, inglise keeles
Euroopa Liidu Nõukogu 27.07.2010 otsus nr 195/39, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP - eesti keeles
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta (EÜ) nr 1781/2006 - eesti keeles, inglise keeles
Rahapesu toimkonna (Financial Action Task Force (FATF )) 2003. aasta 40 soovitust (The 40 Recommendations) rahapesu ja terrorismi vastase võitluse tõkestamiseks - eesti keeles (mitteametlik tõlge), inglise keeles
FATFi 9 erisoovitust terrorismi rahastamise tõkestamise kohta (FATF 9 Special Recommendations) - eesti keeles (tõlge), inglise keeles
Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsioon (CETS No.: 141) - 1990 - eesti keeles, inglise keeles
Euroopa Nõukogu terrorismi rahastamise, rahapesu ja kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsioon - 2005 - eesti keeles, inglise keeles
Nõukogu otsus liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise koostöö korra kohta teabe vahetamisel (2000/642/JSK), 2000 - eesti keeles, inglise keeles
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu, eesti keeles, inglise keeles
Nõukogu raamotsus, milles käsitletakse rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, blokeerimist, arestimist ja konfiskeerimist (2001/500/JSK) - eesti keeles, inglise keeles
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2000/46/EÜ elektronrahaasutuste asutamise ja tegevuse kohta ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle peetava järelevalve kohta - eesti keeles, inglise keeles
Terrorismi tõkestamise Euroopa konventsioon - eesti keeles, inglise keeles
Komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, 1. august 2006 , Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega riikliku taustaga isik ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta - eesti keeles, inglise keeles
Eesti õigusaktid
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhend
Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord
Nõuded krediidi- ja finantseerimisasutuse poolt kehtestatavatele protseduurireeglitele ning nende rakendamisele ja täitmise kontrollimisele - Rahandusministri 3. aprilli 2008. a määrus nr 10
Rahapesu ja terrorismi rahastamise väikese riski kriteeriumid, mille korral võib hoolsusmeetmeid kohaldada lihtsustatud korras - Rahandusministri 3.04.2008 määrus nr 11
Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga - Justiitsministri 14.12.2001 määrus nr 97
