Rahapesu andmebüroo aastaraamat 2010
Aastaraamatust leiate ülevaate seadusandmuses toimunud muudatustest, rahapesu andmebüroo töötulemustest ja olulisematest rahapesu trendidest. Head lugemist!
Rahapesu andmebüroo aastaraamat 2009
2009. aasta oli rahapesu andmebüroo jaoks mitmes mõttes oluline aasta. 1. juulil täitus kümme aastat rahapesu andmebüroo loomisest ja esimese rahapesu tõkestamist reguleeriva seaduse jõustumisest Eestis. Sestap on aastaraamatu 1. peatükis pühendatud ruumi olnule tagasivaatamiseks, mis võimaldab omakorda seada sihte tulevikuks.
2009. aasta lõpus jõustusid olulised muudatused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses. Nende tutvustamisele on pühendatud aastaraamatu teine peatükk. Aasta tõi rahapesus kaasa kümme uut süüdimõistvat otsust, kusjuures rakendati ka rahapesu tulemusena saadud vara konfiskeerimist. Ka need otsused leiavad aastaraamatus käsitlemist.
Traditsiooniliselt leiate aastaraamatust ülevaate büroo töötulemustest ja olulisematest rahapesu trendidest.
Head lugemist!
Teatamiskohustusega subjektide teadlikkus rahapesu tõkestamise süsteemist Eestis
Rahapesu andmebüroo aastaraamat 2008
Rahapesu andmebüroo aastaraamatus 2008 antakse ülevaade uuest, 28. jaanuaril 2008 jõustunud seadusest ja olulisematest muudatustest võrreldes varasema seadusega. Samuti käsitletakse rahapesu andmebüroo 2008. aasta töötulemusi ning tuvustatakse uusi rahapesutrende. Head lugemist!
Rahapesu andmebüroo aastaraamat 2007
Rahapesu andmebüroo aastaraamatus 2007 tutvustatakse rahapesu tõkestamise süsteemi Eestis. Samuti antakse põhjalik ülevaade büroo tegevustest 2007. aastal. Head lugemist!
Rahapesu andmebüroo aastaraamat 2006
Rahapesu andmebüroo 2006. aasta tegemisi kajastav aastaraamat annab põhjaliku ülevaate rahapesu andmebüroo tegevusest seadusega talle pandud funktsioonide lõikes, samuti kirjeldatakse siseriikliku ja rahvusvahelist rahapesu ja terrorismi rahastamise alast koostööd ning rahapesualaseid trende Eestis. Head lugemist!
Rahapesu andmebüroo aastaraamat 1999-2005
Rahapesu andmebüroo esimene aastaraamat kajastab RABi tegevusi ajavahemikus 1999-2005. Head tutvumist!
