Полезно знать, что для установления тождественности личности в Эстонской республике применяются следущие документы:
- Удостоверение личности (ИД - карта) Эстонской Республики
- Паспорт гражданина Эстонской Республики
- Дипломатический паспорт
- Паспорт моряка или удостоверение моряка
- Паспорт иностранца
- Bременный рейсовый документ
- Рейсовый документ эмигранта
- Удостоверение для возвращения
- Разрешение для возвращения
- Паспорт гражданина иностранного государства
- Удостоверение личности (ИД - карта) гражданина Евросоюза
- Водительские права, если в документе содержатся имя и фамилия, фотография или изображение пользователя, подпись или изображение подписи, дата рождения или личный код.
Государства, где действуют равноценные с Евросоюзом требования по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма
Группа Эгмонт была создана в 1995 году с целью оказывать поддержку международным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена финансовой информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новых технологий, обменом опытом. Для вступления в группу Эгмонт необходимо, чтобы законодательная база государства, претендующего на членство, соответсвовала международным нормам и стандартам. По состоянию на первое полугодие 2008 года группа Эгмонт объединяет бюро данных об отмывании денег 106 стран. Эстония стала членом группы Эгмонт в 2000 году.
С принятием Евросоюзом третьей директивы о пресечении отмывания денег, Комисия ЕС составляет список стран и территорий, где действуют равноценные с Евросоюзом требования о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. В связи с тем, что этот документ не обнародован, советуем прибегнуть к помощи списка стран, соблюдающих международные требования о пресечении отмывания денег группы Эгмонт, достоверность которого подтверждена на международном уровне.
