- Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма
- Инструкция по заполнению извещения, Бюро данных об отмывании денег извещения
- Форма извещения, представляемого Бюро данных об отмывании денег, и инструкция по его заполнению
- Перечень иностранных государств, где засвидетельствование должностного лица приравнивается к засвидетельствованию нотариуса Эстонской Республики
Международное сотрудничество и законодательство
- Сорок рекомендаций ФАТФ
- Девять специальных рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма
- Обзор конвенций и международных стандартов, касающихся законодательства о противодействии отмыванию денежных средств
- Отмывание денег и финансирование терроризма: ответные меры, принятые Организацией Объединенных Наций
- Типовое законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма
- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступнои деятельности
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
Полезные ссылки
- Группа Эгмонт
- Короткий обзор работы группы Эгмонт
- Группа ФАТФ
- Короткий обзор работы группы ФАТФ
- ФАТФ. Что такое отмывание денег?
