Если у лица, чья деятельность урегулирована законом о пресечении отмывания денег и финансировании терроризма, возникает подозрение, что одна из сторон сделки может попадать под "Международную конвенцию о пресечении финансирования терроризма" (RT II, 2002, 12, 45) cтатья 2, зафиксированы на официальном сайте Совета безопасности ООН или из списка Евросоюза, который можно найти по адрессу http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm, то оно обязано незамедлительно сообщить о такой сделке в бюро данных об отмывании денег.