Majandustegevuse luba
Mis see on?
Alates 1. juulist 2014 väljastab rahapesu andmebüroo Eestis teenuste osutamiseks tegevuslubasid järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:
- finantseerimisasutusena tegutsemine (taotluse esitamisel tuleb majandustegevuse registris märkida rippmenüüst tegevusala, mida finantsasutus plaanib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt osutama hakata)
- usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine
- virtuaalvääringu teenuse pakkumine (taotluse esitamisel tuleb majandustegevuse registris märkida rippmenüüst tegevusala, millisel teenust osutama hakatakse)
- pandimajateenuse osutamine
- väärismetalli, väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ja meditsiini vajadusteks kasutatavate väärismetallide ja väärismetalltoodete, või vääriskivide kokkuost või hulgimüük
Tegevusloa kohustust RahaPTS alusel ei ole isikul, kellel on:
- finantsinspektsiooni tegevusluba
- teisest seadusest tulenev kohustus taotleda Finantsinspektsiooni tegevusluba
- Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse tegevusluba, mille alusel on õigus tegutseda Eestis filiaali kaudu või piiriüleselt, ning:
- sellisest tegevusest on teavitatud finantsinspektsiooni või
- see isik pakub RahaPTS §70 lõikes 1 nimetatud teenuseid kontsernisiseselt