Hea kodulehe külastaja! Kasutad vananenud veebilehitsejat ning kodulehe sisu kuvamises võivad esineda häired. Palun uuenda esimesel võimalusel oma veebilehitsejat.
Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849, 20. mai 2015, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist - eesti keeles.
Euroopa Liidu Nõukogu muud õigusaktid
Euroopa Liidu Nõukogu terrorismi tõkestamise Euroopa konventsioon (vastu võetud 26.01.1977); terrorismi tõkestamise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus (vastu võetud 29.01.1997) - eesti keeles, inglise keeles
Euroopa Liidu Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsioon 25. juuni 1990; Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsiooni ratifitseerimise seadus (vastu võetud 08.03.2000) - eesti keeles, inglise keeles
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 18. septembri 2000 direktiiv 2000/46/EÜ “Elektronrahaasutuste asutamise ja tegevuse kohta ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle peetava järelevalve kohta” - eesti keeles, inglise keeles
Euroopa Liidu Nõukogu 17. oktoobri 2000 otsus nr 2000/642/JSK “Liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise koostöö korra kohta teabe vahetamisel” - eesti keeles, inglise keeles
Euroopa Liidu Nõukogu 26. juuni 2001 raamotsus nr 2001/500/JSK “Rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemine, uurimine, blokeerimine, arestimine ja konfiskeerimine” - eesti keeles, inglise keeles
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/847, 20. mai 2015, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 - eesti keeles, inglise keeles
Muud rahvusvahelised õigusaktid
Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon (vastu võetud 12.12.2000), Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsioni konventsiooni ratifitseerimise seadus (vastu võetud 4.12.2002), eesti keeles, inglise keeles
Euroopa Liidu ühtse välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise raames vastu võetud piiravad meetmed ja sanktsioonid inglise keeles