Hea kodulehe külastaja! Kasutad vananenud veebilehitsejat ning kodulehe sisu kuvamises võivad esineda häired. Palun uuenda esimesel võimalusel oma veebilehitsejat.
Liigu sisuni
  • Juurdepääsetavus

 
  • Asutus
  • Dokumendid ja load
  • Elamine ja töötamine Eestis
  • Politseitöö
  • Piir ja meri
  • Asukohad
  • Kontaktid
  • en
  • ru
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • Asutus
  • Dokumendid ja load
  • Elamine ja töötamine Eestis
  • Politseitöö
  • Piir ja meri
  • Asukohad
  • Kontaktid
  • Juurdepääsetavus

  • en
  • ru
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

Rahapesu andmebüroo juhendid

  • Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm
  • Rahapesu andmebüroole esitatava teate täitmise juhend
  • Juhend kahtlaste tehingute tunnuste kohta (uuendatud 07.05.2019)
  • Rahapesu andmebüroo soovitused kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks
  • Rahapesu andmebüroo soovitused protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks
  • Rahapesu andmebüroo juhend rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamiseks
Rahapesu tõkestamine
  • Rahapesu andmebüroo
  • Saada teade
  • Finantssanktsioonide info ja otsing
  • Rahvusvahelised finantssanktsioonid
  • Järelevalvetegevus
  • Majandustegevuse luba
  • Õigusaktid
  • Juhendid
  • Aastaraamatud ja uuringud
  • Kohtulahendid
  • Kasulik info
  • Korduma kippuvad küsimused

Hädaabinumber 112

Klienditugi 6123000
E-R 9.00-17.00

Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139, Tallinn, 15060

ppa@politsei.ee


Iseteenindus

Piirkonnapolitseinikud

Esita avaldus

Broneeri aeg

Teenindused

Anna tagasisidet