Rahapesu andmebüroo
05.07.2015

RUS / ENG

Rahapesu andmebüroo (RAB) on Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. RAB analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud vara säilitamiseks ning edastab kuriteo tunnuste avastamisel materjali viivitamata pädevatele asutustele. Rahapesu andmebüroo põhiülesanded on täpsemalt kirjas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses.

Kahtlastest tehingutest on oodatud rahapesu andmebüroole teatama kõik isikud, kellel majandustehingu teostamise käigus tekib kahtlus, et tehing võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega. Alates jaanuarist 2008 on teatis võimalik RABile edastada ka veebipõhiselt, täites RABi kodulehel teatise vormi elektroonselt.

Rahapesu andmebüroo poolt tehtud uuringud leiab siit.

Tegevuslubadega seotud küsimuste korral pöörduge rab.jarelevalve@politsei.ee või 6123839, 6123869

Rahapesu andmebüroo kontaktinfo:
Postiaadress: Rahapesu andmebüroo, Tööstuse 52, Tallinn, 10416
Üldtelefon: (+372) 612 3840
Faks: (+372) 612 3845
e-post: rahapesu@politsei.ee

 


Uudiste otsing...  

Rahapesu andmebüroo uudised


30.06.2015   Rahapesu andmebüroo uuendas juhendit rahapesu kahtlusega tehingute tunnuste kohta

23.04.2015   MONEYVAL avaldas uuendatud seisukoha Bosnia ja Hertsegoviina kohta

17.03.2015   FinCEN tunnistas Banca Privada d'Andorra kõrge rahapesurisikiga pangaks

05.11.2014   Rahapesu tõkestamine Eestis sai Euroopa Nõukogult hea hinnangu
Eesti kaitses Euroopa Nõukogu juures edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raportit. Nõukogu rahapesu ekspertkomitee MONEYVAL tunnustas meie arengut, Eesti läbis hindamise kõigis kategooriates.

22.07.2014   1. juulist laienesid rahapesu andmebüroo ülesanded