Rahapesu andmebüroo
04.05.2016

RUS / ENG

Rahapesu andmebüroo (RAB) on Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. RAB analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud vara säilitamiseks ning edastab kuriteo tunnuste avastamisel materjali viivitamata pädevatele asutustele. Rahapesu andmebüroo põhiülesanded on täpsemalt kirjas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses.

Kahtlastest tehingutest on oodatud rahapesu andmebüroole teatama kõik isikud, kellel majandustehingu teostamise käigus tekib kahtlus, et tehing võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega. Alates jaanuarist 2008 on teatis võimalik RABile edastada ka veebipõhiselt, täites RABi kodulehel teatise vormi elektroonselt.

Rahapesu andmebüroo poolt tehtud uuringud leiab siit.

Tegevuslubadega seotud küsimuste korral pöörduge rab.jarelevalve@politsei.ee või 6123839, 6123869

Rahapesu andmebüroo kontaktinfo:
Postiaadress: Rahapesu andmebüroo, Tööstuse 52, Tallinn, 10416
Üldtelefon: (+372) 612 3840
Faks: (+372) 612 3845
e-post: rahapesu@politsei.ee

 


Uudiste otsing...  

Rahapesu andmebüroo uudised


14.04.2016   Riigikohus leiab, et bitcoin'idega kauplemine on käsitatav majandustegevusena

31.12.2015   Alates 01.01.2016 on kõigile avatud kasutamiseks uus veebiteatise vorm

03.08.2015   Alates 1.septembrist 2015 alustab tööd uuendatud veebipõhise teatamise süsteem osadele klientidel. Lähiajal laieneb võimalus kõikidele kasutajatele, millest anname eelnevalt teada.

23.04.2015   MONEYVAL avaldas uuendatud seisukoha Bosnia ja Hertsegoviina kohta