Rahapesu andmebüroo
25.09.2016

RUS / ENG

Rahapesu andmebüroo (RAB) on Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. RAB analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud vara säilitamiseks ning edastab kuriteo tunnuste avastamisel materjali viivitamata pädevatele asutustele. Rahapesu andmebüroo põhiülesanded on täpsemalt kirjas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses.

Kahtlastest tehingutest on oodatud rahapesu andmebüroole teatama kõik isikud, kellel majandustehingu teostamise käigus tekib kahtlus, et tehing võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega. Alates jaanuarist 2008 on teatis võimalik RABile edastada ka veebipõhiselt, täites RABi kodulehel teatise vormi elektroonselt.

Rahapesu andmebüroo poolt tehtud uuringud leiab siit.

Tegevuslubadega seotud küsimuste korral pöörduge rab.jarelevalve@politsei.ee või 6123859, 6123869.

Rahapesu andmebüroo kontaktinfo:
Postiaadress: Rahapesu andmebüroo, Tööstuse 52, Tallinn, 10416
Üldtelefon: (+372) 612 3840
Faks: (+372) 612 3845
e-post: rahapesu@politsei.ee

 


Uudiste otsing...  

Rahapesu andmebüroo uudised


23.09.2016   Daeshi, Iraagi ja Ukraina sanktsioonide täiendus

01.09.2016   Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonides uued nimed ja muudatused andmetes - Ali Kony, Salim Kony ja Oumar Younous Abdoulay

07.06.2016   Riigikohtu seisukoht rahapesu puudutavates kriminaalasjades eelkuriteo tuvastamise vajaduse kohta

17.05.2016   Rahapesu andmebüroo tänab uuringus osalejaid

15.03.2016   Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses muudetakse loakohustuse regulatsiooni