Avalehe pilt
Бюро данных об отмывании денег
23.02.2018

EST / ENG

Бюро информации по отмыванию денег


Бюро информации по отмыванию денег является самостоятельным структурным подразлением Департамента полиции и пограничной охраны, основной задачей которого является пресечение финансирования отмывания денег и терроризма в Эстонии. Бюро информации по отмыванию денег проводит анализ и проверку информации, поступающей от обязанных субъектов и иных лиц в отношении подозрения на отмывание денег или терроризм, в случае необходимости принимает меры для сохранения имущества, а также при обнаружении признаков преступления незамедлительно передаёт материал в компетентные учреждения. Основные задачи бюро информации по отмыванию денег более подробно описаны в законе о пресечении финансирования отмывания денег и терроризма.
С сообщениями о подозрительных сделках в бюро информации по отмыванию денег ожидаются все лица, у которых в ходе осуществления экономической сделки возникает подозрение в том, что сделка может быть связана с финансированием отмывания денег или терроризма. С января 2008 года имеется возможность сообщать также посредством интернета, заполнив на домашней странице бюро информации по отмыванию денег форму сообщения в электронном виде.
Также, в дополнение к основным задачам, бюро информации по отмыванию денег осуществляет различные дополнительные задачи для повышения эффективности системы пресечения финансирования отмывания денег и терроризма в Эстонии, например, посредством бюро информации по отмыванию денег проведены различные исследования как среди участников рынка, так и среди правоохранительных органов.
Одной из существенных задач бюро информации по отмыванию денег является лицензирование участников рынка в части лиц, оказывающих услуги определённых финансовых учреждений, товариществ по вере (коммандитных товариществ) и коммерческих обществ, владельцев ломбардов, лиц, предлагающих услуги по обмену электронных валют на деньги, лиц, предлагающих услуги виртуального кошелька, а также скупщиков драгоценных металлов или оптовых продавцов. В случае вопросов, связанных с лицензиями, обращайтесь rab.jarelevalve@politsei.ee или 612 3859,6123869.

Контактные данные бюро информации по отмыванию денег:
Почтовый адрес: Бюро информации по отмыванию денег, Тёэстусе 52, Таллинн, 10416
Общий телефон: (+372) 612 3840
Факс: (+372) 612 3845
Электронная почта: rahapesu@politsei.ee