Avalehe pilt
Бюро данных об отмывании денег
30.04.2017

EST / ENG

Бюро данных об отмывании денег – это самостоятельной структурное подразделение департамента полиции и погранохраны, основными задачами которого являются сбор, регистрация, обработка и анализ сведений для пресечения отмывания денег и финансирования терроризма в Эстонии. Бюро данных об отмывании денег анализирует и проверяет информацию при подозрении в отмывании денег и финансировании терроризма, при необходимости применяет меры для сохранения связанного со сделкой имущества и при обнаружении признаков преступления незамедлительно передает материалы компетентному учреждению. О подозрителных сделках сообщают все лица, у кого в ходе повседневной хозяйственной, профессиональной и служебной деятельности возникают подозрения, что сделка может быть связана с отмыванием денег и финансированием терроризма. Начиная с января 2008 года появилась возможность сообщать о подозрительных сделках в электронном виде, заполнив на официальном сайте бюро форму электронного сообщения.

Почтовый адресс:
Rahapesu andmebüroo, Tööstuse 52, Tallinn, 10416

Контактные данные:
Tелефон: (+372) 612 3840
Факс: (+372) 612 3845

Электронный адрес: rahapesu@politsei.ee