Avalehe pilt
Разрешение на деятельность
26.09.2017

Кто должен ходатайствовать о разрешении на деятельность?

С 1 июля 2014 года бюро данных по отмыванию денег выдает лицензии на деятельность в следующих сферах (ст.52 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма):

  • деятельность в качестве финансового учреждения;
  • оказание услуг трастовых фондов и коммерческих объединений;
  • оказание услуг по обмену валюты;
  • оказание услуг альтернативных платежных средств;
  • оказание услуг ломбарда;
  • скупка или оптовая продажа цветных металлов и изделий из цветных металлов или драгоценных камней, за исключением цветных металлов и изделий из цветных металлов, используемых для производственных, научных и медицинских нужд.


Обязанность по лицензированию отсутствует у лица, которое имеет:

  • лицензию Финансовой инспекции или
  • разрешение на деятельность учреждения по финансовому надзору государства – члена договора, на основании которого лицо обладает правом осуществлять деятельность посредством филиала в Эстонии либо трансграничную деятельность, и об осуществлении указанной деятельности уведомлена Финансовая инспекция.

 

Как ходатайствовать о разрешении на деятельность?

Ходатайство о выдаче лицензии можно представить в регистре коммерческой деятельности (MTR), в который можно войти либо через портал www.eesti.ee (e-teenused – ettevõtjale – tegevusload ja majandustegevusteated – sisenemine majandustegevuse registrisse) или со страницы MTR https://mtr.mkm.ee.

Какова государственная пошлина и как ее уплатить?

Госпошлина за ходатайство о разрешении на деятельность составляет 345 евро. При уплате госпошлины получателем является Министерство финансов (Rahandusministeerium), госпошлину можно уплатить на следующие расчетные счета:

  • EE932200221023778606 (Swedbank)
  • EE891010220034796011 (SEB)
  • EE403300333416110002 (Danske)
  • EE701700017001577198 (Nordea)


При уплате госпошлине просим непременно указать номер ссылки 2900082427. В пояснении напишите, пожалуйста, название предприятия и „rahapesu andmebüroo tegevusloa taotlus“ (ходатайство о разрешении на деятельность в бюро данных по отмыванию денег).

Кто и в какой срок принимает решение о выдаче лицензии?

Вопрос о выдаче лицензии решает бюро данных по отмыванию денег – самостоятельная структура в составе Департамента полиции и погранохраны – в течение 30 рабочих дней после подачи ходатайства о разрешении на деятельность (ст.521 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

При возникновении вопросов обращайтесь в бюро по электронной почте rab.jarelevalve@politsei.ee или по телефонам 612 3859, 6123869.

Обязанностей уведомление

Согласно части 6 ст. 30  Закона об общей части кодекса экономической деятельности, предприниматель вместе с отчетом за хозяйственный год должен представить подтверждение выполнения им обязанностей уведомления, установленных частями 1, 2 и 5 ст. 30 Закона об общей части кодекса экономической деятельности, или отсутствия указанных обязанностей уведомления.

Отчет за хозяйственный год представляется в электронном виде на портале предпринимателя электронного коммерческого регистра. Срок подачи отчета за хозяйственный год, как правило, ежегодно 30.06. Исходя из этого проверяйте, верны ли данные о разрешении на деятельность в регистре экономической деятельности. Если данные разрешения на деятельность нужно обновить или дополнить, представьте в регистр экономической деятельности сообщение о внесении изменений.

Для внесения изменений в разрешение на деятельность нажмите кнопку Muuda tegevusluba, заполните необходимые поля, затем нажмите кнопку Esita.

Разрешение на деятельность должно содержать следующие данные:

  • Контактные данные предпринимателя (номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес);
  • адрес места, где предлагаются услуги, в том числе адрес веб-страницы;
  • имя и контактные данные лица, ответственного за предложение услуг относительно всех мест, где предлагаются услуги;
  • имя, личный код (при его отсутствии дата рождения), место рождения и адрес местожительства реального бенефициара предпринимателя – юридического лица;
  • если предприниматель – юридическое лицо не зарегистрирован в коммерческом регистре Эстонии, то имя, регистрационный или личный код (при его отсутствии дата рождения), место рождения и адрес местожительства собственника предпринимателя – юридического лица;
  • имя члена руководящего органа и прокуриста юридического лица, оказывающего услуги, его личный код, при его отсутствии дата рождения, место рождения и адрес местожительства, если лицо, предлагающее услуги, не является предпринимателем, зарегистрированным в коммерческом регистре Эстонии;
  • процедурные правила и правила внутреннего контроля, составленные согласно статьям 29 и 30 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а в случае лиц с особыми обязанностями, перечисленных в статье 6 Закона о международных санкциях процедурные правила, составленные согласно статье 13 части 6 Закона о международных санкциях, и порядок проверки их выполнения;
  • имя, личный код (при его отсутствии дата рождения), место рождения, гражданство адрес местожительства, должность и контактные данные контактного лица, указанного в статье 29 части 3 или в статье 29 части 4 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма;
  • имя, личный код (при его отсутствии дата рождения), место рождения, гражданство, адрес местожительства, должность и контактные данные лица, ответственного за применение международных финансовых санкций, установленного предпринимателем в соответствии со статьей 13 час 9;
  • если предприниматель, его член правления, прокурист, реальный бенефициар или собственник является гражданином иностранного государства или если предприниматель является иностранным лицом, предлагающим услуги, то справка из регистра наказаний его страны происхождения или равнозначный документ, выданный судебным или административным органом, который подтверждает отсутствие наказания за преступление против государственной власти, преступление в сфере отмывания денег или иное умышленно совершенное преступление, с момента выдачи которого не прошло более трех месяцев и которое удостоверено в нотариальном или ином приравненном к нему порядке и легализовано либо утверждено свидетельством, заменяющим легализацию (апостилем), если иное не вытекает из международного договора.


Если предприятие более не действует в этой сфере деятельности, передайте через регистр экономической деятельности  сообщение об отказе от экономической деятельности, для этого на разрешении на деятельность нажмите кнопку Esita täieliku loobumise teade (представь сообщение о полном отказе).